Infiltration choc : l’incroyable chute d’une arnaque crypto à 800 000 $

À Cebu, aux Philippines, une arnaque crypto sophistiquée a été orchestrée au sein d’un centre d’appels frauduleux. Près de 800 000 dollars ont été volés à des investisseurs dispersés un peu partout dans le monde. Installée au cœur du parc technologique de Cebu, l’équipe manipulait des victimes avec des faux produits d’investissement, comme Quantum AI ou Bitcoin Code, utilisant parfaitement l’anglais tout en profitant de la faible main-d’œuvre locale.

Leur stratégie visait principalement l’Afrique du Sud, le Nigeria et les pays du Golfe. Ces escrocs promettaient des rendements mirobolants pour attirer des particuliers désireux de faire fructifier leurs économies. Dans le passé, la cible incluaient le Canada, le Royaume-Uni et plusieurs pays européens. Les fraudeurs, masquant leur identité derrière de multiples noms comme BMJ Data Processing Services, Virtual Wealth Exchange ou BTC Boutique, ont réussi à échapper longtemps aux radars.

Coup de théâtre : un créateur de contenu surnommé « Mrwn » a découvert puis infiltré l’opération. Pendant plus d’un an, il a discrètement surveillé les activités du centre, allant jusqu’à accéder à leurs systèmes et caméras de sécurité. Sa confrontation finale avec le responsable a semé la panique chez ces cybercriminels, forçant l’arrêt de leurs activités. Pour saisir l’ampleur de ce fléau, il faut comprendre comment ces escrocs opéraient.

Comment les escrocs crypto manipulaient-ils leurs victimes à Cebu ?

Les fraudeurs adoptaient plusieurs techniques pour rendre leurs opérations crédibles et efficaces. Tout d’abord, ils avaient monté une organisation bien structurée qui ressemblait, de l’extérieur, à une entreprise classique. Malgré cette façade professionnelle, leur objectif restait d’arnaquer un maximum de personnes.

Un élément clé résidait dans l’utilisation d’un script téléphonique détaillé, long de 14 pages, pensé pour instaurer la confiance. Les agents débutaient par une approche chaleureuse pour rassurer la cible avant de présenter des plateformes d’investissement inventées. Ils mettaient l’accent sur des bénéfices immédiats, cherchant à capter la décision du potentiel investisseur dès le premier échange.

La manipulation émotionnelle était constante : promesses de rendements hebdomadaires dépassant souvent les 30 %, pressions psychologiques, et même insinuations sur la situation financière des victimes afin de les pousser à agir vite. Il arrivait aussi que les escrocs prétendent être basés localement dans la même ville que leur cible, pour créer un climat de confiance.

Pour extorquer encore plus d’argent, certains agents allaient jusqu’à soutirer les données de cartes bancaires ou orienter les gens vers des versements en cryptomonnaies, notamment via des distributeurs automatiques de Bitcoin. Leur gestion des données était catastrophique : la plupart des informations sensibles collectées étaient stockées sans sécurité, ce qui exposait les victimes à divers risques supplémentaires comme le vol d’identité.

Ces méthodes, associant psychologie, tromperie technologique et négligence, témoignent d’une efficacité redoutable. Cela rappelle combien il est important de se méfier des offres trop alléchantes et de toujours vérifier la légitimité d’un interlocuteur. Pour approfondir sur les techniques des escrocs, découvrez comment agissent les fraudeurs dans la crypto.

Comment Mrwn a-t-il réussi à démanteler cette fraude ?

Tout a commencé lorsqu’un proche de Mrwn a reçu un appel douteux en 2024, mettant en avant un placement sur Quantum AI. Curieux et vigilant, Mrwn a décidé d’aller plus loin en exploitant ses compétences en ingénierie sociale et en cybersécurité pour repérer les failles du centre. Cela a marqué le début d’une infiltration minutieuse.

Grâce à ses recherches, il a eu accès aux systèmes internes des escrocs : il pouvait voir les flux vidéo des bureaux, surveiller les manipulations faites sur les ordinateurs, et même suivre les communications entre les membres du groupe. Malgré des déménagements réguliers pour brouiller les pistes, il a gardé un œil sur eux et sur leurs opérations.

Cette infiltration lui a permis de repérer les responsables clés. Par exemple, le chef d’étage, surnommé “Marcus”, s’est avéré être Antonio – information confirmée par des documents administratifs. De même, l’identification du superviseur principal, “Adam”, a nécessité de recouper plusieurs données, comme l’utilisation d’un numéro israélien, preuve du caractère international de l’organisation.

Le travail de longue haleine de Mrwn a abouti à la collecte de preuves solides : échanges internes, identités réelles, et organisation logistique. Lorsqu’il a exposé ces preuves publiquement et confronté le chef du centre, cela a marqué la fin immédiate de l’arnaque. Grâce à ce geste, de nombreuses victimes potentielles ont pu être protégées. Une telle action individuelle rappelle que chacun d’entre nous peut jouer un rôle de lanceur d’alerte ou de soutien face aux escroqueries en ligne.

Pour mieux se prémunir contre de telles pratiques, il peut être utile de s’informer sur les risques de la finance décentralisée ou encore de connaître des méthodes sécurisées pour investir ou emprunter grâce à la crypto.